Це проблема, про надзвичайну важливість якої можна навіть не говорити.

Проте, є досить зручний алгоритм її вирішення, яким успішно користуюсь я.

Головне – дані отримуються в режимі реально часу, є офіційними і можуть бути підтверджені відповідними документами. Адже документи, які подаються для підтвердження статусу бізнес-партнера перед заключенням угоди, мають вже певний строк від дати видачі, і могли відбутись зміни. Для спрощення сприйняття матеріалу, підготував відео (прошу не судити його надто прискіпливо – це моя перша спроба роботи із відеостудією Камтазія, і записано відразу – з першого дубля).

YouTube Трейлер
Тому подаю і текстовий варіант.

1. Перевірка стану бізнес-партнера в Єдиному державному реєстрі.

Заходимо на сайт ДП «Інформаційно-ресурсний центр» (який офіційно веде ЄДР), в розділ «ПОШУК В ЄДР», погоджуємось з умовами пошуку, вибираємо тип суб’єкта, якого нам потрібно перевірити (фізична особа-підприємець або юридична особа), у відповідне поле пошукового запиту вносимо реєстраційний номер облікової картки платника податків (ПІБ фізичної особи), або код ЄДРПОУ (найменування або його частину для юридичної особи). Рекомендую вносити саме цифрові дані – по ним пошук дає лише один результат, на відміну від текстових даних, коли пошук може видати десятки і сотні відповідей, вносимо захисний код, «ОК», і отримуємо на екран інформацію про відомості, які є в ЄДР на момент нашої перевірки (дані оновлюються відразу після завершення реєстраційної дій державним реєстратором – випробувано особисто). Відомостей не так і багато, але вони надзвичайно важливі:

-          керівник – бачимо, хто має право підписувати документи від імені юридичної особи (плюс місцезнаходження та телефони);

-          дані про перебування юридичної особи у процесі припинення – також важливо знати, чи перебуває контрагент в процедурі припинення (особливо – якщо за судовим рішенням);

-          дата та назва останньої реєстраційної дії – чи не найголовніший пункт відомостей, адже якщо внесено запис щодо відсутності юридичної особи за її місцезнаходженням, рекомендую десять разів подумати перед тим, як заключати угоду та бути абсолютно підготовленим до податкової перевірки, яка старатиметься знайти підстави для визнання договору нікчемним та донарахувати податкові зобов’язання.  Можливий також запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу – це досить неприємний факт, який може свідчити про недостатню кваліфікацію керівництва юридичної особи (але не настільки жахливий, як перший варіант).

2. Перевірка податкових відомостей.

Здійснюється на сайті Державної податкової служби України за двома напрямками – як платника ПДВ та як платника податків.

Як платника ПДВ перевіряємо на сервісі «РЕЄСТР ПЛАТНИКІВ ПДВ» (дані оновлюються щодекадно). Все просто і дуже подібно до пошуку в ЄДР – вносимо код ЄДРПОУ, захисний код, і отримуємо інформацію щодо платника ПДВ – номер Свідоцтва та дата його видачі. Інформація може бути також в базі «Анульовані свідоцтва платників ПДВ» – тоді необхідно також перевірити підставу анулювання – за ініціативою платника чи податкової.

Як платника податків перевіряємо на сервісі «ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО СВОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРА». Процедура перевірки – та-ж (є лише одна відмінність – якщо код ЄДРПОУ починається з 0, їх вносити в запит не потрібно, наприклад, не «00123456», а «123456»). Отримуємо інформацію, чи перебуває платник на обліку в податковій, і чи не має податкового боргу на початок місяця.

Вже після написання матеріалу на сайті ДПС України запрацював ще один досить потрібний сервіс – “ПЕРЕВІРКА СВІДОЦТВА ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ”, на якому можна перевірити чинність Свідоцтва (але – лише за його серією та номером). Дані поновлюються один раз на місяць. Процедура – аналогічна описаній вище.

3. Перевірка наявності судових справ.

Проводиться на сайті «ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СУДОВИХ РІШЕНЬ». В поле « ПОШУК ЗА КОНТЕКСТОМ» вносимо код ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків), натискаємо «ПОШУК», і бачимо, чи задіяний наш потенційний бізнес-партнер у судових справах, в якості якої сторони, і з яких питань. Можна шукати і по найменуванню, але реєстр може видати тисячі відповідей. Дуже важливо переконатись, що відсутні справи щодо визнання нікчемності договорів. Якщо таких справ багато – значить, після заключення угоди, і Вам їх не минути. Але рішення, звичайно – за Вами.

І на завершення матеріалу – новини від партнерів проекту. На портале “Стройзона” Борщаговского филиала ЧФ Анжио Вы найдете большой ассортимент строительных материалов (в т.ч. – кирпич облицовочный) а также детальное описание характеристик и способов применения.